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阿里小企业事业群严打网络欺诈:“穆洋案”告破

发布时间:2012/10/23 08:41
中国IDC评述网10月22日报道:近日,阿里巴巴小企业业务事业群展开一系列网络严打行动,针对收款不发货等网络交易欺诈行为展开全网站的排查严打。日前,涉案金额多达30万元的“上海穆洋贸易有限公司”被阿里巴巴关闭,3名犯罪嫌疑人在浙江宁波落网。目前此案正在进一步审理中。

 
  今年7月初,阿里巴巴投诉平台接到1起关于中文站卖家“上海穆洋贸易有限公司”收款不发货行为的投诉,交易金额高达近17万元。
 
  接到投诉后,阿里巴巴立即展开调查取证,根据《阿里巴巴中国网站用户诚信规则》,对此卖家作出关闭店铺的处罚。但遗憾的是,之前双方并不是通过支付宝担保交易来完成交易汇款,而是全部通过银行直接汇款来完成,这就使得阿里巴巴无法追踪并及时控制款项。
 
  于是阿里巴巴建议买家报案。并配合杭州市公安局等相关侦查机关,经过一个多月多个地区的调查取证。7月底,“穆洋案”的3名犯罪嫌疑人终于在浙江宁波落网。
 
  据审查,该伙人员通过阿里巴巴平台涉案金额达30多万元。此外,犯罪嫌疑人还一并交代了在其他购物平台上的欺诈事实。
 
  近期,此类大金额欺诈案件时有发生,作案手段相似,随着骗子的反侦查意识和伪装能力的不断增强。为此,阿里巴巴迅速调整防控策略,与警方密切合作,近期展开针对全网站的排查严打,关停20多家高危会员店铺。
 
  目前,网购已成为一种新型的消费习惯。这期间,绝大多数的诚信卖家为网购营造了良好的购物环境,当然,不可否认的是,也滋生了许多不法分子,他们想方设法来破坏网购平台的诚信大环境,以达到欺诈的目的。在此,阿里巴巴也提醒下广大买家:
 
  第一、交易过程中尽量使用支付宝担保交易、物流代收货款等较有保障的方式付款。
 
  第二、如果一定要使用非担保的付款方式,请核对好收款方是否与店铺匹配,以免遇到盗号欺诈;尽量选择对公账户,如果金额较大的又无法使用支付宝的,最好可以到卖家注册地址实地考察下。
 
  第三、注意搜集和保留凭证。交易过程中,保管好旺旺聊天记录、汇款凭证、订单合同、短信内容、邮件内容等相关凭证,对于一些细节也要注意搜集,比如交易中可以试着要求视频看货,最好能留下卖家的影像资料;如果有电话沟通的,记下卖家的口音、通话细节、有没有口头语等个性信息;万一真的不幸被骗了,还可以为警方多提供更多线索。

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